Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo

¿Qué es? Es una evaluación de brechas del programa de cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos versus las mejores prácticas de la industria y los requerimientos de la IVE. Adicionalmente, de ser necesario podemos evaluar y actualizar en base a la BSA (Bank Secrecy Act de los EEUU y sus actualizaciones por medio de FinCen) y los principios del Grupo Wolfsberg.

¿Qué se obtiene? Un programa de cumplimiento actualizado con consideraciones al tamaño, volumen de transacciones y situación actual del país (en base a la Encuesta Nacional de Riesgo).

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