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Maîtrise du risque LCB-FT

Mise en place / optimisation des dispositifs de connaissance clients & business

Afin de vous permettre de répondre à vos exigences réglementaire et fort de son expérience dans des domaines aussi variés que la banque-assurance, l’asset management ou en encore l’associatif, RSM vous accompagne dans la mise en place ou l’optimisation de votre dispositif de connaissance client.

Nous intervenons dans les domaines :

  • D’Entreprise Risk Management (ERM)
  • Maîtrise des KYC
    • Business
    • Business Partners
    • Intermédiaires

Dématérialisation  et automatisation du processus de collecte des justificatifs clients (Plateforme en ligne, Mise en place de robot, Analyse automatique des pièces).

Mise en place optimisation des workflow de vos collaborateurs.

Sécurisation des données personnelles de vos clients.

Besoin de faire face à un surcroît d’activité temporaire ?
Besoin de réaliser des KYC en relation avec une opération complexe ?
Besoin d’optimiser le traitement de vos KYC ?


De plus en plus d’organisation dépendent de l’entreprise étendue, en ce que l’organisation n’est pas seulement constituée de ses employés et sa direction mais également de ses partenaires, ses fournisseurs et même ses clients. Si les autorités acceptent l’externalisation, elles attendent néanmoins une maîtrise correcte des tiers en question. Pour cela il est nécessaire de documenter vos dossiers de connaissance de la relation d'affaires (KYC) à différents niveaux selon le rôle du tiers dans la chaîne de valeur et de votre organisation.

Pour cela, nous vous aidons à définir des outils de scoring et/ou de screening pour noter le risque associé à chacun des tiers et ainsi disposer de pratiques opérationnelles adaptées. Nos équipes vous assistent ou réalisent pour vous vos KYC en mettant à votre disposition :

  • Des outils de screening (Sanction internationales, Personnes politiquement exposées, analyse réputationnelle)
  • Des outils de scoring, fruits de notre expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment.

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Mise en œuvre de plans de remédiation

Afin de vous aider à tenir vos engagements auprès des autorités françaises et internationales, nous pouvons vous assister en mettant à votre disposition

  • Une task force à même de répondre à votre besoin de traitement des données
  • Des outils d’automatisation du traitement des données
  • Les compétences  de nos équipes dans la conduite et la gestion de projets de remédiation

Nous nous engageons à vos côtés sur la réussite de vos projets et assumons des engagements à l’unité d’oeuvre fondés sur des résultats concrets.