Risk advisory Services

Le risque implique de décider face à l’incertitude. Gérer le risque c’est protéger la valeur de l'entreprise mais aussi saisir les opportunités qui se présentent.

La connaissance et l’appétence aux risques sont des composantes essentielles des stratégies de transformation que vous conduisez dans votre organisation. Mise en conformité face à un environnement réglementaire complexe, protection des actifs financiers et numériques, numériques, Image et impact de l’entreprise sur l’environnement, sont autant d’enjeux pour lesquels il est essentiel de connaître et de comprendre ses risques, de les évaluer, les modéliser, afin de prendre des décisions.

Gestion des opérations internationales et respect des embargos et sanctions économiques

Gestion des opérations internationales et respect des embargos et sanctions économiques

Nous vous accompagnons dans la création et la mise en œuvre de votre dispositif de gestion du risque de d’embargo et de sanctions internationales (gouvernance/organisation, pilotage, politiques et procédures, processus & contrôles, outils) :

Export control

Le respect des règlementations douanière, des sanctions internationales et embargo est un défi complexe, avec des réglementations émises par différentes autorités nationales et supranationales et des obligations étendues à de nombreuses composantes de la vie économique : contreparties d’affaires, marchandises, technologies, flux financiers, etc.  
Formation et sensibilisation au risques

Formation et sensibilisation au risques

Formation et sensibilisation au risques
Accompagnement dans la transformation de la fonction Risk

Accompagnement dans la transformation de la fonction Risk

Le risque est une composante de toute démarche entrepreneuriale et de création de valeur.

Risk Management

Il n’existe pas de modèle unique en matière de contrôle, ni de recette permettant à une organisation de se prémunir contre tout incident ou de supprimer toute forme d’incertitude. Le COVID-19 pourrait-il être l’événement extrême qui obligera finalement de nombreuses entreprises et l’ensemble des secteurs à repenser et à transformer leur modèle ?
Due diligence anti-corruption

Due diligence anti-corruption

Mise en place / optimisation du dispositifs d’évaluation des clients / fournisseurs
Maîtrise du risque LCB-FT

Maîtrise du risque LCB-FT

Mise en place / optimisation des dispositifs de connaissance clients & business

Maîtrise des tiers

Maîtrise du risque LCB-FT Mise en place de dispositif de CTC / CTB  Mise en œuvre de plan de remédiation
Accompagnement auprès des régulateurs

Accompagnement auprès des régulateurs

Dans le cadre d'une intervention d’autorité, française ou internationale, auprès de vos services, nous vous accompagnons dans la gestion de cette intervention : Assistance dans la gestion de l’intervention Appui dans la formalisation des réponses aux questions Documentation des procédures et des constats
Prévention de la fraude

Prévention de la fraude

Nous vous accompagnons à prévenir et ainsi réduire votre risque de non-conformité afin de favoriser la confiance de vos parties prenantes: Mise en place, révision et/ou amélioration de votre programme de maitrise du risque,  d’intégrité et de compliance (fraude, corruption, anti-trust, LCB/FT, OFAC, etc.) :
Litiges et Arbitrage

Litiges et Arbitrage

Nous vous aidons à identifier et évaluer le préjudice subi et à convaincre les autorités judiciaire du bien fondé de vos demandes : Réalisation d’un diagnostic global du contexte de votre litige incluant l’identification des principaux faits et enjeux des préjudices invoqués
Assistance aux transactions

Assistance aux transactions

Nous vous accompagnons  à maitriser le risque de non-conformité dans le cadre de la réalisation d’une opération de M&A à la fois en pré-acquisition et en post-acquisition : En pré-acquision, nous réalisons à votre demande
Forensic technology

Forensic technology

Nous vous accompagnons dans l’extraction et l’analyse des données et des preuves électroniques, dans le respect des procédures légales requises:
Conduite d’investigation

Conduite d’investigation

Nous vous aidons à investiguer simultanément et de manière coordonnée dans de multiples zones géographiques ou lignes métiers avec des législations distinctes : Collecte, analyse et documentation des éléments de preuves • Reconstitution des faits et des schémas frauduleux

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