Herramienta para la prevención del fraude y aplicación de las políticas corporativas

Fuente: Revista Internacional LEGIS de Contabilidad & Auditoría

Víctor Padilla*

Arturo Lara**

(México)

 

*Magíster en administración de empresas
Examinador de fraudes certificado
Administrador de base certificado Oracle

 

**Auditor de la Universidad Nuevo León, Monterrey
MBA por Texas a&M International University en Laredo, Texas USA
Certificado en COBIT Foundations por Isaca

Resumen

La dinámica de negocios y el gran volumen de transacciones que gestionan las empresas, por la facilidad que proporcionan las tecnologías, que integran sus sistemas de información, hacen que estas enfrenten nuevos retos para la detección y prevención tanto de fraudes como de abusos. Por lo que el análisis de datos se ha constituido como una respuesta eficiente a este reto. Por lo tanto, empleo de herramientas que puedan analizar grandes cantidades de datos, así como configurar alertas tempranas de hechos irregulares, es sin duda un recurso que debe estar a la mano de las empresas.

Introducción

  1. El análisis de datos en comparación con los enfoques basados en auditorías
  2. Manera como funciona el análisis de datos
  3. Una poderosa herramienta para gestionar el riesgo en el extranjero
  4. Una amplia gama de beneficios
  5. El análisis de datos y los indicadores
  6. Caso de estudio

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