Мы можем помочь вам понять и решить ваши задачи с ПОДФТ с помощью имеющегося опыта внедрения процедур и выявления нарушений. Наши специалисты по ПОДФТ способны помочь вам соблюсти требования регуляторных органов в противодействиях с отмыванием денег.

Члены нашей группы имеют обширный опыт в области противодействий с отмыванием денег и включают сертифицированных специалистов по противодействию с отмыванием денег (CAMS), а также опытных специалистов, имеющих опыт в различных индустриях по противодействию с отмыванием денег. Кроме того, в нашу команду входят представители регуляторных органов, которые разрабатывали требования по противодействию с отмыванием денег.

Мы осуществляем множество крупных проектов по борьбе с отмыванием денег для клиентов, базирующихся на международном уровне,  и активно помогаем клиентам в вопросах соблюдения нормативных требований посредством аудита, мониторинга, обучения и постоянных консультативных функций.

Мы работаем с более чем с 1000 финансовыми учреждениями, в том числе со многими международными компонентами, сопряженными с высокой степенью риска для их бизнеса.  Благодаря этому наша команда хорошо разбирается в широком спектре вопросов, связанных с ПОДФТ, и может помочь клиентам любого масштаба и сложности достичь прочной среды соответствия нормативным требованиям.

Наш подход к соблюдению требований по ПОДФТ

Благодаря нашей глобальной практике в ПОДФТ, мы располагаем ресурсами, которые непрерывно отслеживают постоянно меняющиеся ожидания в области ПОДФТ и обеспечивают соответствующую подготовку, рабочие программы и обучение наших специалистов в фирмах RSM.

Программа ПОДФТ и анализ пробелов в масштабируемости

Программы ПОДФТ должны адаптироваться к изменениям по мере того, как финансовые учреждения развиваются. Мы можем помочь выявить пробелы, которые нужно будет восполнить, проведя оценку вашей действующей программы ПОДФТ в ее нынешнем состоянии и сравнив ее с программой ПОДФТ, которое требует ваше развитие.

УСЛУГИ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ВКЛЮЧАЮТ:

  • Консультации по методологии оценки рисков;
  • Произведенный на стороне рейтинг риска;
  • Расширенная комплексная проверка;
  • Оценка регуляторных замечаний;
  • Независимая проверка модели и системы;
  • Оптимизация и настройка системы;
  • Независимое тестирование и аудит;
  • Оценки степени риска;
  • Обучение;
  • Ретроспективный анализ;
  • Системный выбор;
  • Консультирование по новым продуктам и услугам.

Консультирование в области рисков

Консультирование в области рисков

Предотвращение и расследование мошенничества

Аудит информационных систем

Внутренний аудит

Регулирование и соответствие

Управление рисками предприятия

КАК МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ? 

Свяжитесь с нами по телефону  
Т: +7 727 325 55 55  
М: +7 701 734 57 86  
Или отправьте свой запрос, комментарий, или заявку