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Gestion des opérations internationales et respect des embargos et sanctions économiques

Nous vous accompagnons dans la création et la mise en œuvre de votre dispositif de gestion du risque de d’embargo et de sanctions internationales (gouvernance/organisation, pilotage, politiques et procédures, processus & contrôles, outils) :

  • Structuration, évaluation et mise en œuvre de  votre dispositif dans un objectif de mise en conformité réglementaire et/ou de performance opérationnelle ;
    • Conception et réalisation de cartographie globale des risques de sanctions internationales & embargos ; 
    • Formalisation/revue des politiques et procédures relatives à la gestion des opérations internationales au respect des sanctions économiques ;
    • Analyse d’alertes, de tiers/transactions à risques : conception et optimisation de dispositifs de traitement, via notamment le recours à des solutions innovantes, déploiement de task force de traitement d’alertes ;
    • Accompagnement dans la sélection (appels d’offres, calcul ROI, benchmark des outils, etc.) et la mise en place d’outils de criblage des personnes et de filtrage des transactions ;
  • Veille règlementaire, formations et campagnes de sensibilisation ciblées selon les populations de collaborateurs (front-office, comité de direction, conseil d’administration, etc.).  

     Jean-Philippe Bernard

     Associé, Risk Advisory Service

     T : +33 1 47 63 67 00

     E : [email protected]