Nous vous accompagnons dans la création et la mise en œuvre de votre dispositif de gestion du risque de d’embargo et de sanctions internationales (gouvernance/organisation, pilotage, politiques et procédures, processus & contrôles, outils) :
- Structuration, évaluation et mise en œuvre de votre dispositif dans un objectif de mise en conformité réglementaire et/ou de performance opérationnelle ;
- Conception et réalisation de cartographie globale des risques de sanctions internationales & embargos ;
- Formalisation/revue des politiques et procédures relatives à la gestion des opérations internationales au respect des sanctions économiques ;
- Analyse d’alertes, de tiers/transactions à risques : conception et optimisation de dispositifs de traitement, via notamment le recours à des solutions innovantes, déploiement de task force de traitement d’alertes ;
- Accompagnement dans la sélection (appels d’offres, calcul ROI, benchmark des outils, etc.) et la mise en place d’outils de criblage des personnes et de filtrage des transactions ;
- Veille règlementaire, formations et campagnes de sensibilisation ciblées selon les populations de collaborateurs (front-office, comité de direction, conseil d’administration, etc.).
Associé, Risk Advisory Service