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Webinar: Recomendaciones para mejorar las evidencias del programa de cumplimiento y del comité de prevención

Síntesis: Los sujetos obligados financieros y no financieros son continuamente expuestos a procesos de auditorías internas, externas y regulatorias para evaluar el diseño y efectividad operacional de los mecanismos de control establecidos en su programa de cumplimiento, incluyendo las responsabilidades de los comités de prevención de blanqueo de capitales. En este webinar brindaremos recomendaciones de valor agregado para mejorar las evidencias y documentación soporte de los principales aspectos requeridos hacia la gestión del programa de cumplimiento y del comité, incluyendo consideraciones y estrategias de transformación digital para demostrar conformidad frente a los procesos de auditoría.Síntesis: Los sujetos obligados financieros y no financieros son continuamente expuestos a procesos de auditorías internas, externas y regulatorias para evaluar el diseño y efectividad operacional de los mecanismos de control establecidos en su programa de cumplimiento, incluyendo las responsabilidades de los comités de prevención de blanqueo de capitales. En este webinar brindaremos recomendaciones de valor agregado para mejorar las evidencias y documentación soporte de los principales aspectos requeridos hacia la gestión del programa de cumplimiento y del comité, incluyendo consideraciones y estrategias de transformación digital para demostrar conformidad frente a los procesos de auditoría.

 

Puede descargar el material de la sesión aqui: webinar_no._1_-_evidendicas_del_programa_de_cumplimiento_y_comite_pbc_-_pdf.pdf

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