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1 July 2020

Arrendamientos post COVID-19 Retos en la aplicación de NIIF-16

Arrendamientos Post Covid 19 Retos en la aplicación de NIIF 16
1 July 2020

Consideraciones sobre el principio de negocio en marcha

CONSIDERACIONES SOBRE EL PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA

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1 June 2020

Webinar: Nuevas técnicas de auditoría antilavado frente a la transformación digital de los procesos de cumplimiento y prevención

Síntesis: Cada vez más, las organizaciones han ido transformándose digitalmente e innovando en las formas de gestionar sus actividades de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales, razón por la que los auditores internos y externos han...
1 June 2020

Webinar: "Gap analysis” de los modelos de gestión de riesgo antilavado

Síntesis: El enfoque basado en riesgos ha sido uno de los principales retos y continúa siendo un tabú para algunas organizaciones en sus propósitos de poder diseñar, implementar y calibrar las estrategias de gestión, así como sus mecanismos de...
14 May 2020

Webinar: Recomendaciones para mejorar las evidencias del programa de cumplimiento y del comité de prevención

Síntesis: Los sujetos obligados financieros y no financieros son continuamente expuestos a procesos de auditorías internas, externas y regulatorias para evaluar el diseño y efectividad operacional de los mecanismos de control establecidos en su...

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