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En RSM, ofrecemos servicios de auditoría y aseguramiento con estándares globales, adaptados al contexto regulatorio de Panamá y respaldados por la solidez de nuestra red internacional. Como una de las principales firmas de auditoría en Panamá y Centroamérica, brindamos a nuestros clientes —tanto locales como multinacionales— una metodología rigurosa, basada en un enfoque de riesgo y sustentada en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Enfoque personalizado, cumplimiento riguroso
Nuestro proceso de auditoría está diseñado para aportar valor más allá del cumplimiento regulatorio. A través de un análisis profundo del entorno de control interno, los procesos financieros y los sistemas tecnológicos de nuestros clientes, ofrecemos una opinión objetiva e independiente sobre sus estados financieros y operaciones clave.
Gracias a nuestra inversión continua en tecnología, herramientas automatizadas y metodologías ágiles, garantizamos auditorías eficientes, precisas y alineadas con las mejores prácticas internacionales. Esto nos permite ofrecer informes oportunos, transparentes y con un enfoque estratégico hacia la mejora continua de su negocio.
Confianza, cumplimiento y visión estratégica para su negocio
En un entorno empresarial cada vez más regulado y competitivo, contar con servicios de auditoría confiables y especializados es fundamental para garantizar la transparencia financiera, fortalecer el control interno y cumplir con los requerimientos legales y regulatorios tanto a nivel local como internacional.
En RSM Panamá, nuestro equipo multidisciplinario de expertos proporciona valor agregado más allá del cumplimiento, ayudando a las empresas a identificar riesgos, optimizar sus procesos y fortalecer su gobierno corporativo.
Nuestros servicios de auditoría abarcan:
- Auditoría Externa: revisión y emisión de opinión independiente sobre los estados financieros, asegurando confiabilidad ante inversionistas, reguladores y entidades financieras.
- Auditoría Interna: evaluación y mejora de los procesos internos, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, adaptada a las necesidades de cada organización.
Contamos con una sólida trayectoria en diversos sectores, incluyendo banca, seguros, construcción, servicios, comercio, tecnología, sector público y ONG. Nuestra metodología basada en riesgos y nuestro enfoque personalizado nos permiten aportar recomendaciones prácticas y accionables.
Descubra cómo nuestros servicios de auditoría pueden ayudar a su organización a crecer con confianza, transparencia y control.
Explore nuestras soluciones específicas:
Estas auditorías son fundamentales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los inversionistas en los mercados financieros. Brindan a los stakeholders la seguridad de que los estados financieros de su organización reflejan de manera fiel y razonable su situación financiera, desempeño y flujos de efectivo.
Como auditores externos independientes, nuestro objetivo es brindar confianza a los grupos de interés —incluyendo accionistas, inversionistas, acreedores y autoridades regulatorias— sobre la exactitud, confiabilidad y transparencia de la información financiera de su empresa.
Analizamos la infraestructura tecnológica, los sistemas, procesos y controles de su organización para garantizar que respalden sus objetivos estratégicos, al tiempo que se mitigan los riesgos asociados a las tecnologías de la información.
Realizamos una evaluación de brechas del programa de cumplimiento con la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, comparándolo con las mejores prácticas de la industria y los requisitos establecidos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Adicionalmente, si es necesario, podemos evaluar y actualizar su programa tomando como referencia la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos (BSA), sus actualizaciones a través de FinCEN, y los principios del Grupo Wolfsberg.
¿Cómo puede ayudarle este servicio?
Contar con un programa de cumplimiento actualizado, adaptado al tamaño de su empresa, al volumen de sus transacciones y al contexto actual del país en el que opera (basado en la Encuesta Nacional de Riesgo), le permite reducir riesgos legales, fortalecer la debida diligencia y demostrar su compromiso con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Cada tipo de auditoría cumple un propósito específico para ayudar a su organización a alcanzar sus objetivos, mejorar el desempeño y fortalecer la rendición de cuentas.
Es esencial para garantizar informes financieros precisos, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y una administración eficaz de los recursos de la organización. Este proceso contribuye a generar confianza entre los stakeholders —como inversionistas, acreedores, reguladores y la alta dirección— en cuanto a la fiabilidad y transparencia de las prácticas de gestión de activos de su organización.
Estas auditorías contribuyen a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, prevenir la mala gestión financiera o el fraude, y fortalecer la confianza de los inversionistas en la integridad del proceso de inversión.
También conocida como auditoría de cumplimiento laboral, consiste en una revisión integral de las prácticas, políticas y procedimientos de empleo de su organización, con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes laborales, regulaciones vigentes y estándares del sector.
Beneficios de trabajar con RSM Panamá
- Con presencia en más de 120 países y un equipo local altamente calificado, combinamos visión global y conocimiento profundo del marco normativo panameño.
- Buscamos construir relaciones duraderas, brindando recomendaciones prácticas para fortalecer la gestión financiera, el gobierno corporativo y la transparencia de su empresa.
- Cumplimiento riguroso con estándares internacionales y regulatorios locales
- Mejora de controles internos y procesos operativos
- Identificación de riesgos financieros, operativos y de cumplimiento
- Reducción del riesgo de fraude y errores contables
- Transparencia y confianza ante stakeholders e inversionistas
- Soporte estratégico para la toma de decisiones empresariales
Además, como parte del RSM Central America Hub, contamos con cobertura y experiencia regional para acompañar a grupos empresariales que operan en múltiples países, manteniendo consistencia, coordinación y eficiencia en todos los procesos de auditoría.
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