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Gestión del Riesgo y auditoría interna

ESTAR A LA VANGUARDIA PARA PROTEGERSE A SI MISMO CONTRA AMENAZAS EMPRESARIALES

Nos especializamos en ayudarlo a identificar y administrar sus riesgos y, en caso de que los riesgos se vuelvan realidad, lo ayudamos a enfrentar las consecuencias. Para mejorar el valor que entrega a sus grupos de interés, podemos ayudarlo a proteger su organización y su éxito.

Entendemos las amenazas que su negocio puede enfrentar. Desde la crisis bancaria mundial hasta el aumento del delito cibernético, la historia reciente demuestra la importancia de identificar las amenazas y desarrollar una respuesta adecuada, en una etapa temprana.

Nuestra experiencia y conocimiento colectivos aseguran que permanezcamos a la vanguardia de la implementación de nuevos enfoques para anticipar y gestionar los riesgos. Somos activos, no reactivos, y estamos listos para brindar apoyo y orientación en respuesta a cambios en la legislación, nuevas amenazas cibernéticas y otros factores ambientales.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

  • Auditorías internas tercerizadas.
  • Revisión de Sistemas y Procesos de Negocios.
  • Investigaciones de fraude.
  • Auditoría en Tecnología de la Información.
  • Gestión de Riesgos Empresariales.
  • Construir la capacidad de un departamento de auditoría interna.

Webinar: "Gap analysis” de los modelos de gestión de riesgo antilavado

Síntesis: El enfoque basado en riesgos ha sido uno de los principales retos y continúa siendo un tabú para algunas organizaciones en sus propósitos de poder diseñar, implementar y calibrar las estrategias de gestión, así como sus mecanismos de control acorde al perfil de riesgo de la entidad.
1 June 2020

Webinar: Recomendaciones para mejorar las evidencias del programa de cumplimiento y del comité de prevención

Síntesis: Los sujetos obligados financieros y no financieros son continuamente expuestos a procesos de auditorías internas, externas y regulatorias para evaluar el diseño y efectividad operacional de los mecanismos de control establecidos en su programa de cumplimiento, incluyendo las responsabilidades de los comités de prevención de blanqueo de capitales.
14 May 2020