Asistencia al órgano de compliance

Revisión, adaptación y actualización de modelos ya implementados​.

Gestión del Canal de denuncias​.

Apoyo al órgano de compliance en el desempeño de sus funciones y responsabilidades.

Formación a directivos y empleados​

Asesoramiento y asistencia en procesos de investigación interna.

Asistencia en procedimientos de Certificación de estándares internacionales o auditorias​.

Due diligence      a proveedores y socios de negocio​.

Asesoramiento para cumplir con requerimientos de autoridades.

Prevención de Blanqueo de Capitales | AML

Implementación de Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Diseño de un Órgano de Control Interno.

Asesoramiento para el nombramiento y comunicación de Representante ante el SEPBLAC.

Apoyo al Órgano de Control Interno en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, incluyendo, entre otros:
Reporting periódico.

Análisis de operaciones sospechosas.

Elaboración de examen especial.

Formación a directivos y empleados​.

Asesoramiento para cumplir con requerimientos de autoridades.

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