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Due diligence anti-corruption

Mise en place / optimisation du dispositifs d’évaluation des clients / fournisseurs

Afin de répondre aux exigences en matière de lutte contre la corruption tant nationales (Loi Sapin II) qu’international (FCPA, UKBA),  nous vous proposons de mettre en place un dispositif complet de la maîtrise du risque de corruption de vos clients et fournisseurs. Nous vous proposons :

  • Un outils de scoring du risque de corruption basé sur notre expérience en matière de lutte contre la corruption et les recommandations de l’AFA.
  • Classification de vos clients et fournisseurs en fonctions de leur risques
  • Mise en place de contrôles supplémentaires en fonction des risques
  • Assistance à la rédaction de votre code d’éthique fournisseur
  • Trame d’audit anti-corruption de vos fournisseurs de premier et de second rang

Support aux équipes et externalisation des revues de portefeuille

Afin d’optimiser votre temps et l’activité de vos équipes, nous vous proposons de réaliser des revues d’intégrité et/ou background check, dans le cadre de M&A ou d’accord de référencement :

  • Vos contrôles anti-corruption
  • Vos revues de portefeuille
  • Les audits anti-corruption de vos fournisseurs, intermédiaires et clients