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Webinar: "Gap analysis” de los modelos de gestión de riesgo antilavado

Síntesis: El enfoque basado en riesgos ha sido uno de los principales retos y continúa siendo un tabú para algunas organizaciones en sus propósitos de poder diseñar, implementar y calibrar las estrategias de gestión, así como sus mecanismos de control acorde al perfil de riesgo de la entidad. En este webinar brindaremos recomendaciones de valor agregado que permitan ampliar la comprensión del enfoque basado en riesgos, partiendo de su perfil organizacional y facilitar los procesos de auto-evaluación y análisis internos de brechas (“gap analysis”) para determinar los niveles de madurez en la aplicación de las acciones requeridas por cada uno de los principios del enfoque basado en riesgos, así como también de sus metodologías de riesgos a nivel de entidad, de clientes, de colaboradores, indicadores de riesgo operativo (KRI´s) y de nuevos productos, servicios y tecnologías.

 

 

Puedes descargar el material de la sesión aqui: webinar_no._2_-_gap_analysis_de_los_modelos_de_riesgos_aml_-_pdf.pdf

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