Audits anti-blanchiment d'argent

La loi fédérale suisse contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier exige qu'une entité ou une personne répondant aux critères d'intermédiaire financier, mais non soumise à une surveillance prudentielle, s'enregistre auprès d'un organisme d'autorégulation (OAR). Les intermédiaires financiers doivent se soumettre périodiquement à un audit anti-blanchiment (AML). Le but d'une révision AML est de vérifier la bonne application de la loi et le respect des conditions d'affiliation à l'OAR.

Nous réalisons nos audits AML conformément aux normes pertinentes de la profession, aux dispositions de la Loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, ainsi qu'aux autres dispositions émises dans le cadre de la surveillance exercée par les OAR.

Les services de lutte contre le blanchiment d'argent comprennent :

  • Conseil en méthodologie d'évaluation des risques
  • Evaluation externalisée des risques
  • Diligence accrue
  • Conseils sur les questions réglementaires
  • Validation indépendante du modèle et du système
  • Optimisation et réglage du système
  • Tests et audits indépendants
  • Évaluation des risques
  • Formation
  • Projets de rétrospection
  • Sélection du système
  • Conseil en matière de nouveaux produits et services

Comment pouvons-nous vous aider?

Contactez-nous par téléphone +41 43 488 5100 (Zurich), +41 21 311 0053 (Lausanne) ou +41  22 888 5050 (Genève) ou envoyez vos questions, commentaires ou demandes d'offre.

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