As organizações no Brasil ao longo dos últimos anos, tem sentido os efeitos colaterais dos resultados das investigações conduzidas pela Polícia Federal, principalmente, da Operação Lava Jato. A realização de buscas e apreensões, monitoramento de conversas dos investigados, coleta de evidências, provas documentais e delações premiadas tem descoberto inúmeros esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que, supostamente, beneficiaram diversos agentes públicos, políticos, partidos políticos e grandes conglomerados. A utilização de empresas de fachada é um dos inúmeros mecanismos de esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro utilizados pelas organizações criminosas, recebendo dinheiro ilícito como pagamento por supostos bens e serviços que nunca existiram na prática, bem como, ausências de estrutura e funcionários necessários para oferecer os serviços contratados, criando a aparência de transações legítimas através de notas fiscais e balanços falsos e, posteriormente, direcionando o dinheiro lavado supostamente para o bolso de agentes públicos e políticos.

Como efeito colateral, podemos afirmar que as organizações que frequentemente realizam negócios em jurisdições de maior risco de corrupção, como o Brasil e que, apresentam algum tipo de intermediação de negócios com entidades governamentais, estão enfrentando crescentes riscos legais e de reputação, sendo esses riscos mais evidentes por causa da crescente pressão dos órgãos reguladores e da sociedade civil.

A condução de procedimentos para a identificação e aceitação de parceiros de negócios, de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento, visando prevenir a realização de negócios com terceiros inidôneos ou suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas, é uma atividade obrigatória que as organizações no mundo necessitam colocar em prática em seu cotidiano e o preço em não efetuar adequadamente esse procedimento pode manchar significativamente a reputação da empresa e levar pesadas multas e penalidades, caso seu parceiro esteja intermediando negócios com outras empresas supostamente envolvidas em atividade ilícitas ou citadas em investigações de reguladores em qualquer parte do mundo.

A RSM Brasil tem especialistas para auxiliar os clientes a investigar, reunir e analisar informações de fontes públicas e privadas sobre indivíduos e entidades jurídicas, incluindo informações reputacionais de negócios em diversas jurisdições, no limite da disponibilidade dos registros públicos, conduzindo pesquisas – nacionais e internacionais – por meio de base de dados que permitem a identificação de fatos relevantes de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, elaborando relatórios de diligência de parceiros de negócios com enfoque em gestão operacional, de gestão de relacionamento estratégico, gestão financeira e gestão de riscos e Compliance com ênfase para atos de corrupção.

 

SOBRE A RSM:

Somos o 6º maior network global de Auditoria, Consultoria Tributária e Consultoria Empresarial do mundo. Presentes em 120 países, com mais de 800 escritórios e congregando mais de 41.400 colaboradores e sócios em todo mundo.

    

  

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Sandro Moreno
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