Financial Innovation Advisory

Supportare  Clienti, Banche,  IMEL, Istituti di Pagamento, SIM, SGR e intermediari nel processo di  comprensione della nuova normativa che disciplina il mercato dei Crypto-Assets. 

• Analisi degli impatti normativi del MiCAR
• Analisi dei GAP rispetto la normativa attuale (MIFID II, AML, PSD2)
• Analisi delle tipologie di cripto attività e servizi implementabili 

Al termine dell’assessment sarà fornito un MiCAR Report Impact con i risultati della Gap Analysis e il tracciato di una Road Map regolamentare.

Supporto a Banche, IMEL, Istituti di Pagamento, SIM, SGR e intermediari all’estensione delle licenze in uso con riferimento ai procedimenti di notifica/autorizzazione ad operare come CASP o all’emissione di cripto attività. 
Il supporto consiste nelle attività di consulenza per la preparazione del CASP licensing Package  con riferimento alla preparazione della  domanda autorizzazione/notifica, definizione del modello operativo, capitale regolamentare, politiche e procedure
 

Il quadro normativo introduce specifici requisiti organizzativi per i CASP, tra cui la tutela degli asset dei clienti, sistemi di controllo interno, gestione dei conflitti di interesse e requisiti di professionalità.
L’attività di consulenza comprende: 

• definizione di policy e procedure operative per i CASP
• progettazione e rafforzamento dei sistemi di controllo interno
• implementazione di presidi AML e cripto-compliance
   

Supportiamo nella definizione dell’architettura tecnologica e nella selezione di fornitori specializzati, con attività di advisory per l’adozione e l’integrazione delle principali soluzioni operative,. 
L’attività comprende la valutazione delle soluzioni di mercato, la selezione dei provider tecnologici e il supporto all’integrazione con i sistemi esistenti dell’intermediario.