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Servicios contra el lavado de dinero y financiación al terrorismo: LA/FT (SARLAFT)

Podemos ayudarlo a comprender y abordar sus desafíos de LA/FT con experiencia, soluciones y resultados comprobados. Nuestro equipo de LA/FT puede ayudarlo a cumplir con las expectativas regulatorias más elevadas y mitigar los riesgos asociados con el posible lavado de dinero.

Los miembros de nuestro equipo tienen una amplia experiencia en LA/FT e incluyen especialistas certificados en lavado de dinero (CAMS), así como profesionales experimentados, que han trabajado en una variedad de entornos de LA/FT de alto riesgo. Además, nuestro equipo incluye a ex examinadores regulatorios, que aportan perspectivas valiosas a los  compromisos de LA/FT.

Hemos manejado diferentes proyectos grandes de LA/FT para clientes con base internacional y asistimos activamente a los clientes con problemas de cumplimiento a través de auditorías, monitoreo, capacitación y roles de asesoría continua.

Trabajamos con más de 1,000 instituciones, incluidas algunas con componentes internacionales de alto riesgo para sus negocios. Debido a esto, nuestro equipo está bien versado en la amplia gama de problemas relacionados con LA/FT y puede ayudar a los clientes de todos los tamaños y complejidades a lograr un entorno de cumplimiento sólido.

 

Nuestro enfoque para el cumplimiento de LA/FT (SARLAFT)

Con nuestra infraestructura de práctica, contamos con recursos que monitorean e interpretan continuamente las expectativas siempre cambiantes en torno a las áreas de LA/FT y brindan capacitación relevante, programas de trabajo y conocimientos a nuestros profesionales de campo, para que puedan ayudar a los clientes a mantenerse a la vanguardia de los problemas en evolución.

 

Programa LA/FT (SARLAFT) y análisis de brechas

Los programas de LA/FT deben adaptarse al cambio a medida que las instituciones crecen, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones. Podemos ayudarlo a identificar las brechas que deberán cubrirse realizando una evaluación de su programa de LA/FT en su estado actual y comparándola con el programa de LA/FT que su estado futuro requerirá.

 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

  • Implementación sistema de administración de riesgo de LA/FT (SARLAFT).
  • Optimización y ajustes a LA/FT (SARLAFT).
  • Evaluación del riesgo.
  • Consultoría en metodología para la calificación del riesgo.
  • Entrenamiento LA/FT (SARLAFT).
  • Consultoría para la selección de herramientas.
  • Calificación de riesgo subcontratado.
  • Asesoría en materia regulatoria.
  • Debida diligencia.
  • Pruebas y auditorías independientes.
  • Proyectos retroactivos.
  • Consultoría de nuevos productos y servicios.

¿Cómo podemos ayudarle?

BOGOTÁ D.C.
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Aseguramiento Financiero y Consultoría:
Tel: +57 (1) 410 4122
BPO:
Tel: +57 (1) 794 1791
    
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