Leistungen im Bereich Bekämpfung der Geldwäscherei (AML)

Dank unseren Erfahrungen, Lösungen und bewährten Ergebnissen können wir Ihnen dabei helfen, Ihre Herausforderungen beim Kampf gegen die Geldwäsche zu verstehen und zu bewältigen. Unser AML-Team kann Ihnen dabei helfen, die sich permanent verschärfenden regulatorischen Auflagen zu erfüllen und die mit Geldwäsche verbundenen Risiken zu reduzieren.

Unser Team setzt sich aus versierten Profis zusammen, die umfangreiche Erfahrung bei der Bekämpfung von Geldwäsche haben und in diversen risikoreichen Umgebungen auf diesem Gebiet gearbeitet haben.

Wir haben zahlreiche auf die Bekämpfung von Geldwäsche gerichtete Projekte für lokale Unternehmen gemanagt, die auf internationaler Ebene tätig sind. Wir helfen unseren Kunden aktiv dabei, ihre Compliance-bezogenen Probleme mithilfe kontinuierlicher Prüfungen, Kontrollen und Beratungssitzungen zu lösen.

Wir arbeiten mit zahlreichen Finanzinstituten zusammen, von denen viele in risikoreichen Umgebungen und auf internationaler Ebene tätig sind. Folglich kennt sich unser Team gut mit allen Aspekten der Geldwäschebekämpfung aus und kann unseren Kunden jeder Größe und Komplexität dabei helfen, eine Umgebung zu schaffen, in der unter allen Umständen für Compliance gesorgt wird.

Unsere Leistungen im Bereich Geldwäschebekämpfung umfassen:

• Beratung zur Methodik der Risikobewertung
• Externe Risikobeurteilung
• Due Diligence zur Bekämpfung der Geldwäsche
• Beratung zu regulatorischen Fragen
• Modell- und systemunabhängige Validierung
• Systemoptimierung und -konfiguration
• Unabhängige Tests und Prüfungen
• Risikobeurteilung