Services de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Nous pouvons vous aider à comprendre et à relever vos défis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent grâce à une expérience, des solutions et des résultats éprouvés. Notre équipe AML peut vous aider à répondre aux attentes réglementaires accrues et à atténuer les risques liés au blanchiment d'argent.

Les membres de notre équipe sont des professionnels chevronnés qui possèdent une vaste expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et qui ont travaillé dans divers environnements à haut risque dans ce domaine.

Nous avons géré de nombreux projets de lutte contre le blanchiment d'argent pour des clients basés localement et opérant à l'échelle internationale. Nous aidons activement nos clients à résoudre les problèmes de conformité par le biais d'audits, de contrôles et de conseils permanents.

Nous travaillons avec de nombreuses institutions financières, dont beaucoup ont des activités à haut risque et internationales. De ce fait, notre équipe connaît bien le large éventail de questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et peut aider des clients de toutes tailles et de toutes complexités à mettre en place un environnement de conformité solide.

Nos services de lutte contre le blanchiment d'argent comprennent :

  • Conseil en méthodologie d'évaluation des risques
  • Evaluation externalisée des risques
  • Diligence raisonnable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
  • Conseils sur les questions réglementaires
  • Validation indépendante du modèle et du système
  • Optimisation et réglage du système
  • Tests et audits indépendants
  • Évaluation des risques

Comment pouvons-nous vous aider?

Contactez-nous par téléphone +41 43 488 5100 (Zurich), +41 21 311 0053 (Lausanne) ou +41  22 888 5050 (Genève) ou envoyez vos questions, commentaires ou demandes d'offre.

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