El SEPBLAC ha publicado una nueva guía sobre diligencia debida simplificada en PBC/FT, que marca un paso previo al futuro marco europeo aplicable en 2027.

En este documento analizamos el contenido de la guía y sus implicaciones prácticas: qué entiende el SEPBLAC por Diligencia Debida Simplificada (DDS), en qué condiciones puede aplicarse, qué factores de riesgo deben valorarse y qué medidas concretas pueden adoptarse (como la verificación diferida o la reducción del seguimiento). También abordamos el refuerzo del enfoque basado en riesgo y la advertencia expresa contra el “de-risking” automático, así como su alineación con el futuro marco europeo.

En nuestra última RSM Alert te contamos todos los detalles.
 

RSM ALERT